界面新聞記者 | 趙孟

界面新聞編輯 | 劉海川

廣東順德法院正在審理的“伴伴”涉賭案引發廣泛關注爬架廠家 。

2023年4月，國內知名語音直播平臺“伴伴”的母公司——常相伴（武漢）科技有限公司（下稱常相伴公司）管理人員及員工25人，被廣東順德警方刑拘，自2024年4月起經歷五次庭審，至今尚未宣判爬架廠家 。2025年1月17日，順德法院報請最高人民法院，申請延長審限三個月。

焦點，是警方將該公司及關聯企業的3億多元資金劃轉至賬戶的性爬架廠家 。根據庭審信息，偵查期間，順德要求被拘留的財務人員使用銀行U盾，將相關公司銀行賬戶上的資金轉入賬戶，甚至要求贖回未到期的銀行存單，股東的個人資金也被轉走。

這一做法引發爭議，部相關規定明確禁止以劃轉、轉賬等方式變相扣押涉案資金爬架廠家 。但在司法實踐中，以嫌疑人“認罪認罰”“自愿上繳所得”為由，將涉案資金轉入賬號的情況并非罕見。如何處理“伴伴案”中被轉走的“涉案資金”，或將成為此類的一個風向標。

3億“涉案資金”被轉走

常相伴公司成立于2018年，是一家在互聯網信息服務領域迅速崛起的高新技術民營企業，2021年、2022年連續兩年入選互聯網成長型企業前20強爬架廠家 。出事前，“伴伴”平臺是國內語音房的頭部平臺，總注冊用戶量1億左右。

2023年4月17日，廣東省佛山市順德區分局以伴伴APP涉嫌開設為由，跨省至武漢市東湖新技術開發區的常相伴公司，刑事拘留該公司管理人員及員工25人爬架廠家 。庭審信息顯示，順德扣押了常相伴公司及其相關公司共36家企業的全部銀行U盾、部分公章，并刑事拘留了擁有36家企業財務權限的8名財務人員，其中1人僅入職5天。

常相伴公司提供的一份《對順德區分局劃扣財產的情況說明》（下稱《情況說明》）稱，此后的一個月內，佛山市局順德區分局強制要求被拘留的財務人員使用銀行U盾，將常相伴公司及其有關的35家公司銀行賬戶上的絕大部分流動資金轉入順德分局的銀行賬戶，并要求被拘留的財務人員提前贖回三家公司的未到期銀行大額存單，包括常相伴公司的2000萬元、另外兩家公司的5000萬元4000萬元；解押并提取常相伴公司在平安銀行的大額存單4448.973892萬元和中信銀行的5515.708035萬元爬架廠家 。

庭審記錄顯示，由于每日轉賬有限額，順德要求財務人員現場提高轉賬限額爬架廠家 。由于被羈押的股東沒帶身份證，要求其家屬郵寄身份證，帶著身份證從看守所離開到銀行業務。庭審記錄還顯示，有被羈押人員手機欠費無法完成轉賬，順德還為其欠費的手機進行充值。

這份轉賬清單顯示，從這些公司賬戶中轉入順德賬戶的資金合計285739673.4元爬架廠家 。此外，常相伴公司股東馮威和魏瑞東的合計2000萬個人資金，也被轉走?！肚闆r說明》稱，由于佛山市順德區局扣押了36家企業的銀行U盾，可能存在部分轉賬記錄無法查詢，未列入統計的情況。

部分被順德要求轉走的資金明細爬架廠家 。數據來源：常相伴公司

轉走“涉案資金”是否有法律依據？2012年由部發布的《刑事程序規定》第237條要求:“根據偵查的需要，可以依照規定查詢、凍結嫌疑人的存款、匯款、證券交易結算資金、期貨保證金等資金，債券、股票、基金份額和其他證券，以及股權、保單權益和其他投資權益等財產，并可以要求有關單位和個人配合爬架廠家 。”該規定強調，“對于前款規定的財產，不得劃轉、轉賬或者以其他方式變相扣押。”

2020年，部《關于進一步依法嚴格規范開展辦案協作的通知》進一步明確:“對于涉案人員、企業金融賬戶內的財產，只能依法采取凍結措施，嚴禁以劃轉、轉賬或者其他任何方式變相扣押爬架廠家 。對于扣押的賬戶內財產，應當按原渠道退回；上級發現下級扣押的，應當責令其按原渠道退回。對于經審核確系涉案財產的，可以依法采取凍結措施。”

界面新聞聯系順德區分局刑偵大隊了解該案資金被劃走的有關情況，一位工作人員請示后回復，刑偵大隊無法作答，需由“正確部門”做出回復爬架廠家 。隨后，該局指揮中心記錄下問題，并表示會轉給該局相關部門，進行核實后再做出答復。截至發稿其暫無回復。

直接轉走涉案資金嚴重

界面新聞注意到，在司法實踐中，刑事時，將“涉案資金”轉入或其他“指定賬戶”的情況，并非個案爬架廠家 。

2022年11月，湖南高院發布的一批參考性案例顯示，2007年5月18日，某區局以涉嫌非法經營為由對比特時代科技有限公司曲鐵良立案偵查，5月30日，某區局扣押比特公司電腦主機4臺、服務器6臺、筆記本電腦1臺、12張及帳本、會議記錄本等爬架廠家 。5月31日，責令比特公司匯款27.32萬元至某區局賬戶暫扣。

盡管后續證明該公司無罪，但拖延9年才返還扣押資金，并拒絕經營損失爬架廠家 。曲鐵良申請國家，法院最終支持了部分訴求。

一位銀行業人士告訴界面新聞，如果需要凍結某個賬戶，只要提供協查函等手續，實地或線上均可，程序并不復雜爬架廠家 。即便涉及的公司和賬戶較多，也可以很快。她不明白為何警方要將涉案資金直接轉入賬戶。

一位負責督察工作的民警介紹，如果嫌疑人想進行退贓，并取保候審，可以要求嫌疑人將款項轉到的指定賬戶，除此之外，涉案資金只能按程序凍結，不能轉到賬戶爬架廠家 。他說，偵查階段強制要求將涉案資金轉入賬戶，容易引發“暗箱操作”。

事實上，部也注意到這一現象爬架廠家 。由部副部長孫茂利主編的《刑事程序規定釋義與實務指南》中，對《刑事程序規定》第237條的條文釋義提到，“在實踐中，一些地方違規劃轉資金，或者以涉案企業‘認罪認罰’‘自愿上繳所得’等為說辭，違規要求涉案人員、企業以轉賬等方式將金產轉移至或其本級門開立的賬戶，對賬戶內的資產進行變相扣押，這是嚴重的行為，應當嚴格禁止、嚴肅追責?！?/p>

近年來，趨利性執法日益受到關注，要求直接劃走涉案資金的現象更凸顯了這一問題的嚴峻性爬架廠家 。

據最高檢數據，2024年1月至11月，最高檢對收集到的1500余條趨利性執法線索逐條分析研判，將核查篩選出的31件重點，分四批交相關省級檢察院爬架廠家 。截至2024年12月底，已辦結21件，另有2個取得重要實質性進展?！?/p>

2025年2月13日，最高人民檢察院經濟檢察廳廳長杜學毅做客“高質效辦好每一個持續推進思想的檢察實踐” 最高檢廳長訪談時強調，2025年全國檢察將緊盯“查扣凍”企業財產、異地執法和趨利性執法等問題，進一步加大對趨利性執法問題的整治力度爬架廠家 。最高檢正在研究起草進一步規范跨區域涉企刑事的工作意見，為整治趨利性執法提供制度性保障。